证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2023-002

航天时代电子技术股份有限公司

关于公司董事、监事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，公司董事会、监事会分别收到董事宋树清先生、监事胡成刚先生的书面辞呈，由于工作变动原因，宋树清先生辞去公司董事职务，胡成刚先生辞去公司监事职务。

宋树清先生、胡成刚先生的辞职未导致公司董事会、监事会低于法定最低人数。根据《公司章程》规定，上述董事、监事的辞呈自送达董事会、监事会之日起生效。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

2023年3月29日

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2023-003

航天时代电子技术股份有限公司

关于召开2022年度业绩暨现金

分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2023年04月06日(星期四) 下午 14:00-15:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年03月29日(星期三) 至04月04日(星期二)16:00前登录上

证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱进行提问，邮箱地址：nbyjsmh600879@126.com。公司将在2022年度业绩暨现金分红说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于2023年3月31日发布公司2022年度报告，详情请届时查阅《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度业绩、分红及经营情况，公司拟于2023年04月06日 下午 14:00-15:00举行2022年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度业绩、分红及经营情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 业绩说明会召开的时间和方式

（一） 召开时间：2023年04月06日 下午 14:00-15:00

（二） 召开网络地址：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

公司董事长： 姜 梁先生

公司独立董事： 鲍恩斯先生

公司副总裁兼董事会秘书： 吕 凡先生

公司副总裁兼财务总监： 徐洪锁先生

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2023年04月06日 下午 14:00-15:00通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问；

（二）投资者可于2023年03月29日(星期三) 至04月04日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱进行提问，邮箱地址：nbyjsmh600879@126.com，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：王莉

电话：010-88106362

邮箱：nbyjsmh600879@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

董事会

2023年3月29日

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